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套路太深!银河天成旗下有理树立案后又发延期兑付公告

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权威网贷门户讯 10月24日,有理树金服发布延期兑付的公告,预计11月中旬前可继续正常开展兑付工作。

公告显示,截止2018年9月底,有理树金服第一、二期兑付工作均全部完成。但是,目前股东资金账户无法正常使用,对兑付工作形成阻碍,股东方正在加急开设新的专用账户、开通新的资金通道,专用于后续的兑付工作。

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据权威网贷门户了解,2018年7月30日,有理树宣布逾期,8月9日,发布逾期处置初步方案,方案称自11月1日起,对11月1日前到期的90%部分及11月1日后到期且逾期部分按最长24个月进行兑付,每月兑付金额不低于人民币750万元,每季度兑付不低于人民币2500万元。

据相关自媒体爆料,杭州公安萧山分局已对有理树平台进行立案侦查,还发布了全国协查,对有理树关联公司和个人进行追查,累计冻结资金1030万元,查房产六处,车子一辆。平台负责人陈驹已经被刑事拘留,关押在萧山看守所。

此外,警方10月14日发布案件通报称,10月10日有理树金服因涉嫌非法吸收公众存款罪依法对干某、董某骏、刘某等三名犯罪嫌疑人进行逮捕。

据权威网贷门户观察,警方通报中所提及的董某骏疑似为有理树金服风控总监董元骏;刘某疑似为有理树金服财务总监刘异,而干某究竟是谁暂时还未得到证实。

公开资料显示,有理树金服隶属于杭州中佰金融信息服务有限公司,成立于2015年7月14日,注册资本16326万元人民币,公司法人陈驹,是由银河天成集团有限公司全资控股平台,有理树金服实际控制人为潘琦。

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据了解,银河天成旗下平台壹佰金融暴雷后,银河天成曾在7月30日发公告,力保有理树金服的运营状况良好,但是,就在公告发布半月后,银河天成就遭打脸。

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有理树金服2017年11月上线,同年12月维信科技旗下平台龙岩伊乐信息科技有限公司、三明市果乐电子商务有限公司,通过有理树平台融资借款,维信科技等为上述借款承担连带保证责任。但借款到期后,两公司未支付借款本息,担保人亦未履行代偿义务。有理树成功踩雷。

截止至2018年10月24日,有理树平台累计交易总额4.9亿元,累计交易40409笔,逾期147笔,涉及金额200万,累计代偿147笔,共计200万元。

据权威网贷门户梳理,银河天成旗下平台包括壹佰金融、有理树金服、啄米理财、365易贷(已于7月3日退出)。

2018年7月11日,45亿平台壹佰金融出现提现困难等问题,7月17日深圳市公安局福田分局对壹佰金融涉嫌非法吸收公众存款罪立案,9月21日,已到案嫌疑人三名,累计冻结涉案资金200万元。

2018年7月26日,警方对啄米理财以涉赚非法吸收公众存款罪立案侦查,并对相关涉案账户进行冻结。

2018年8月,证监会发布了一则行政处罚决定书,银河天成集团有限公司(下称“银河天成”)股东潘勇因涉嫌内幕交易天成控股(SH.600112)、银河生物(SZ.000806)股票,被没收违法所得1493.33万元,并处以5倍顶格处罚7466.65万元罚款,总计罚没8960万元。

同时,证监会对潘勇采取10年证券市场禁入措施。在禁入期间内,潘勇不得从事证券业务或担任上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

截止至2018年10月25日,银河天成投资的互金平台全部踩雷,而银河的背景,并不能为这些平台兜底,银河天成集团对这些平台的战略投资,极有可能是买卖壳平台的增信交易。