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邮币卡惊天骗局内幕(转载)

1、虚假宣传上文申江邮币卡是九部委审批的现货公司,声称与银行有第三方托管协议,资金安全有保障。实际情况我们的钱是直接到上海文化产权交易所的账户。 2、夸大收益,发虚假盈利截图,在激发受害人求富欲望后,便诱导受害人将身份证、银行卡等照片信息发给他们在指定网页上进行开户;开户时不与客户签相关协议,也从未向客户本人确认是否本人开户和意愿。 3、大部分通过qq群,微信,网络直播室等方式进行带盘操作。等到出货完成后便立即解散QQ群及拉黑被骗人。被诈骗人在高位接盘后,票价就一跌千里而且是开盘连续一字无量跌停。这种带盘方式是严重违规的。 4、层层瓜分,非法占有。时间短则三五天,长则月余,投资者账户资金就急剧缩水80%以上。这种极其可恨卑劣的诈骗行径造成许多受害者多年积蓄瞬间蒸发,甚至为此借债贷款连续投入直至被骗的连基本生活都难以为继。众受害人巨额资金被骗子集团轻松得手后,由上文申江邮币卡、会员单位、各级中间商、业务员以及喊单师等按约定比例层层瓜分。 5、邮币卡电子盘交易价格上具有极大的欺诈性。投资者中签的邮币卡,其申购价值远远大于正常市场价值的千百倍,与该币卡相对应的实物,卖方仅仅支付了印刷成本。 6、交易市场无法保证价格机制来源的公开,公正和透明。某些交易场所采用的邮币卡交易软件存在后门现象。买卖没有信息做支撑,全是蒙上眼睛瞎猜。数据故意延迟,同屏幕交易数据显示矛盾、不一致等,不夸张而言,数据页面都可以根据不同客户进行调整实现。 7、邮币卡交易采用连续竞价等集中交易方式,是违反国发[2011]38号文件和国办发〔2012〕37号文件规定的。这些交易场所吸引大量自然人投资者参与,甚至通过恶意炒作,操纵市场等违规行为获取不当收益,严重损害群众的合法权益。 8.股票交易所由中国证监会严密监管,上文申江的邮币卡完全是由企业坐庄。 (一)上海文化产权交易所股份有限公司,伙同武汉大江无限文化有限公司,通过设立网络平台,在全国各个城市招募所谓的网络会员单位,针对所谓的喊单员、技术部人员、老师、分析师、法务部、合规部等诈骗托诈骗嫌疑人进行统一模式化培训,利用网络微信/QQ等聊天工具加好友,套近乎,经过增进与受害人的私人感情和信任感,想方设法摸清受害者的经济情况,从灌输赚钱的股票诱导开始,蛊惑受害者先少量拿钱实验邮币卡买卖,不断地催促受害者注入大量的钱款,但钱款并未进入受害人注册时提供的银行,而是直接转入了上海文化产权交易所股份有限公司账户(会员代码:361602833,交易ID:12059538平安银行账号:11015000310003),最终,受害者在软件的跌停控制下,血本无归! (二)在整个过程,报案人从无违法之处,倒是这两个公司,非法利用设计诈骗交易软件,培训诈骗人员,利用网络聊天工具在全国范围内进行非法资金诈骗,形成非法债务,显然违背我国刑法。这种邮币卡交易平台实质进行电子期货交易。国家有关法律法规及《国务院关于清理整理各类交易场所切实防范金融风险的决定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类市场交易所的实施意见》和《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》等文件已经明确规定,除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,上述两家公司及会员单位相关人员涉嫌经济诈骗,综上,上述俩公司利用网络,由几个会员单位公司所谓经理、总监、技术部人员、老师、分析师、法务部、合规部等周旋于我,设立圈套.虚构买卖交易,先后利用注册、加会员,挂单、跌停等,一系网络软件控制下,诈骗受害者数额较大。触及法律:根据《刑法》第266条的规定,上述公司团伙以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为,构成诈骗公私财物,数额巨大的情形以及第287条利用计算机实施金融诈骗,应当立案调查。