新闻热线:999999 投稿邮箱:[email protected] QQ报料:999999 行风监督:33333
主页 > 小镇 > 杂谈 > 列表
关注我们:

大连贵金属及河南北金实业现货诈骗我81060元

2016年12月中旬,在小区业主群中有一个叫“亦木”的人(微信号为shaguadebendashini)拉我进股票交流群“散户一家亲”,说群主“用心感动”(微信号yxgd9998)做股票很厉害,她跟着做赚了好多钱。我看是同一个小区的,就信以为真。在这个群里,“用心感动”每天推荐一些股票,后来说行情不好了,让投资现货。我不懂什么是现货。他说现货投资比股票还简单,风险比股票还小,只需买涨买跌,和股票一样,钱在自己账户,第三方托管等等。我将信将疑,他就每天不厌其烦地发截图给我看,盈利相当可观。这样在他们不断的诱导下,以及当时股市行情持续低迷的情况下,有点心动了。“用心感动”随即让一个叫“高森”的人(微信号dz181865278)加我微信,让我将手持身份证的照片发给他,说是开户。第二天就收到落款“大贵中心”的开户成功短信,交易账号:61891800000188266。然后这个叫“高森”的人,将“大连贵金属交易中心”的交易软件和行情分析发给我,教我怎样将银行卡(平安银行)与“大连贵金属交易中心”签约,怎样入金操作。一切看似合理合规,谁知噩梦开始。在2016年12月23日,首次入金9万元整,在“用心感动”的指导下买多“石化一化150T”2手,很快被平仓,亏损3万多元,找“用心感动”说理,“用心感动”说这是小钱,只要听话,入金大,钱很快就能挣回来,于是,在12月27日,我再次入金4.3万, “用心感动”这次说卖空“石化一化150T”3手。几乎是与此同时,卖单很快又被平仓掉,这次亏损5万多元。我生气了,在“散户一家亲”群里说了一句牢骚的话,“用心感动”二话不说就将我踢出群,人再也联系不上。 现在我已经认清他们的诈骗本质,现将涉嫌诈骗证据列举如下: 一、大连贵金属交易中心涉嫌非法经营 1、涉嫌非法经营期货: 由于期货具有极高的金融属性和风险属性,国家管理十分严格,大连贵金属交易中心为了贪图高额回报,挂羊头卖狗肉,以现货之名,行期货之实(实际是伪期货)。交易手段实行了:1、T+0交易; 2、公开集中交易 3、当日虚拟交易, 4、保证金杠杆交易 5、对冲交易(实际是对赌交易)。 这些都是期货性质的交易模式,而河南北金实业有限公司却没有经营期货交易的资质!因为截至目前,商务部尚未批准任何一家交易场所从事原油、成品油交易。 与投资者协签订的为现货交易,却没有实际交付现货,而是赚取差价,骗取头寸,交易功能并非促进商品流通,而是进行欺诈投资,也不是真正的期货交易。 2、严重超范围经营: 营业执照中没有经营原油的资质,明显超范围经营。无论是石油还是白银等,都属于国家专营专控的危化产品,涉及到环保、消防等多个部门,需要“特种行业经营许可证”。 大连贵金属交易中心无原油交易资质,却还夸大收益诱骗我们进行原油现货交易,没有经营资质而强行擅自经营,这不是非法经营,又是什么? 二、涉嫌合同欺诈 1、大连贵金属交易中心下属会员单位多达几百家,其操作手法大同小异,大多如此:先通过微信或QQ交友、网上股票群、股票教室讲课的方式用一、二个月的时间采取各种方式取得投资者的信任,再让其在大连贵金属交易中心开户入金并在交易中实施进一步诈骗。受骗者们手中大量的QQ或微信聊天记录为证。 2、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序(甚至代客开户),没有对客户风险等进行深入审核评估和风险提示,毫不负责地引诱不具备交易资格的自然人入市交易。依据2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易”,大连贵金属交易中心及其下属单位存在严重违法行为! 3、随意招揽会员单位,会员单位又招揽代理商、居间商,这些又经过了谁的审批。他们又有什么资格经营? 4、平台根本没有按照合同约定进行原油交易,完全是虚拟交易 ! 没有原油存货,没有原油出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行虚拟交易,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,其实是在对赌。 5、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。 原油价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作;在受害者想要平仓时,会员单位通过软件卡盘、滑点、无法平仓等等卑鄙手段,让受害者瞬间亏损或者爆仓。这都是他们的黑暗内幕。 6、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金巨亏。 操作过程中由所谓分析师根据行情反向喊单、重仓、多手大单操作,故意造成投资者亏损(行内称头寸)及手续费,以便平台、会员单位及工作人员获得不正当受益。与投资者形成对赌,即投资者亏他们即赢的方式骗取投资者的资金。 7、会员单位隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方存管,正常原油交易等内容的虚假合同,利用操纵交易软件,导致受害者难以正常出金,直到巨额亏损为止,最终达到占有客户的血汗钱之目的。 三、其资金第三方托管涉嫌欺诈 大连贵金属交易中心在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到虚假的第三方存管,其实我们的钱全部进入了大连贵金属交易中心的对公账户,资金安全完全得不到保障。 根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,大连贵金属交易中心的开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。 综上所述,大连贵金属交易中心明显存在超范围经营和为获取不正当利益的欺诈行为。据3月18日焦点访谈曝光“北油所”和4月11号浙江007曝光“新华大宗”,其大连贵金属交易中心的交易模式和方式都与其一样。据统计目前想进行维权的受害者已越来越多,他们来自全国不同的省市,涉及的金额十分巨大。且仍有许许多多的受蒙骗者还在被他们欺骗经行着所谓的“现货(实为伪期货)”的交易。目前受骗者是越来越多,有的清醒了、有的还在被蒙骗、有的将成为他们待宰杀的猎物。受骗者有的自认倒霉、有的精神恍惚、有的独立支撑、有的自残、有的他残,有的为此造成了病患,所有的家庭都失去了往日的欢笑,都给各自的家庭带来了巨大的经济损失和心理伤痛。 大连贵金属交易中心及河南北金实业有限公司,本人在此郑重申明,如果你们不及时退回本人的血汗钱!我会采取以下行为: 1,向有关部门举报、投诉,并警告各级职能部门,若他们不正确妥善处理,将会造成严重的社会后果(包括经侦,工商,商务厅,国家信访局等单位) 2,通过网络向全社会告知,以引起全社会的公愤!不再让不知情的老百姓的血汗钱被大连贵金属交易中心骗去。 在此呼吁全国各地的受骗者联合起来,与大连贵金属交易中心斗争下去。尽量挽回损失的同时,提醒其他投资者以免受骗! 二来希望广大被骗群众团结起来,共同维权!让这些不法公司得到应有的惩罚!如果你也有类似经历,同样也在维权的过程中,请联系QQ:444964447,我们一定要团结起来维护投资人的正当权益!