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曝光经营异常的商房所股东深陷重大纠纷案件

近期互金界的「雷潮」有所放缓,不过经受此次雷潮,又逐步进入年末,投资人的神经线能经受住多大考验,平台是否将会在寒冬经受更大的考验呢?

千里将在这段时间持续关注各平台走势,为各位投资人降低风险。

今天为大家带来的是一家来自北京的互金平台-商房所。

曝光经营异常的商房所股东深陷重大纠纷案件

商房所是由名远众筹(北京)资产管理有限公司(以下简称名远众筹)所运营。

也正是在本月22日,该公司由于登记住所无法联系,而被列入工商部门经营异常名录。

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此处原因,千里希望平台相关人员能及时进行说明解释,打消投资人的疑虑,毕竟这份处罚背后意味着商金所在经营地点上存在弄虚作假的嫌疑。

接下来千里带大家一起走走商房所的青春岁月:

曝光经营异常的商房所股东深陷重大纠纷案件

(来自商金所网站)

作为一家新兴年轻的互金平台,在合规方面千里不得不说该平台功夫做得还算积极,天使融资、银行存管和媒体宣传还是相当到位。

但是投资者在选择平台的时候,千里再次郑重提醒,要透过现象看本质,不要被平台的表现所迷惑。

新股东深陷重大纠纷

在16年12月商房所获得千万级投资,入股企业为北京国盈华太投资管理有限公司(以下简称国盈华太)。企查查数据显示,国盈华太占股10%。

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我们来看看国盈华太,该公司注册资本仅有200万元,股东为两自然人,注册资本仅有200万。

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(国盈华太工商资料,来自企查查)

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(来自公开报道)

按照这位黎董事长(应该就是黎亚柏)的提示,千里又找到了相关的线索。

国盈系旗下有一家重庆华盈股权投资基金(以下简称重庆华盈基金)。

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该基金对外投资有:邯郸市联邦伟业房地产开发有限公司(以下简称联邦伟业)与浙江嘉悦实业有限公司(以下简称嘉悦实业)。

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(联邦伟业股东信息)

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(嘉悦实业股权信息)

邯郸市联邦伟业即为负债178亿的河北破产龙头房企-联邦地产控股子公司。现目前该公司也仍陷在联邦地产的风波中。

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无独有偶,另一家房地产行业公司嘉悦实业也处在类似资金纠纷当中。

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重要员工离职

商房所平台的早期团队主要为以下三人:何凤飞、王洵兮和于建颖。

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从三位高管的介绍当中,显而易见运营副总裁王洵兮在互金平台的运营上更有经验。董事长何凤飞虽长期从事金融业务,但并无互联网金融从业经验。

而在最近的平台信息上我们发现这位王副总裁悄然声息的离开了,原因千里不得而知!

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借款项目信批不足

接下来我们来看看商房所的借款方。该平台官方项目为全国各地的商业房产处置,共计有南京、杭州、上海、北京、成都等地。

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但千里在商房所平台随机抽查数十个标的中看到的详细尽职调查资料中均为南京下白区的商业资料。而其他标的的资料毫无踪影。可见该平台借款标的信息披露严重不足,不符合相关监管要求。

而平台所公示的回购承诺函,看不出任何有价值的信息,着实显得没有任何公信力。