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揭露南宁(中国-东盟)商品交易所及其117会员广西中泰祥瑞投资管理有限公司的现货原油、金属交易大骗局och博思财富网

平台名称:南宁( 中国-东盟)商品交易所 ,地址:中国广西南宁市金浦路16号汇东国际二层。 会员单位:117会员广西中泰祥瑞投资管理有限公司,实际投资人是青岛中玺祥瑞商贸有限公司。广西中泰祥瑞法人代表吴法文,注册时间2015-10-21,显示的地址是南宁商务秘书企业托管,但其实其地址是在青岛南山区XX 路XX-XX号XX层 南宁(中国-东盟)商品交易所及其117会员广西中泰祥瑞投资管理有限公司涉嫌欺诈及违法经营:即以现货交易为名全面开展集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中式合约交易。 本人将自己和群内一群朋友被骗过程阐述如下: 在今年10月初的时候,自己刚炒股票不多久,对股票基本的技术知识很有兴趣,想去学习,在一个股票交流QQ群里看到这样一则广告: 推荐牛股,盘中免费分析,多年老股民加QQ742598034 验证189 多年实力验证,每天空间实时分析跟踪,散户的聚集地!!欢迎交流!! 当时抱着学习的心态就加了这个老师的QQ,刚开始的时候是在QQ空间推送股票,过了几天建了QQ群(群:缠亦有缠666 群号187462680,现在已解散,又用同样的名字建了另外一个群),当然这个时候他们也从其他群里拉了一些人进来,我现在认识的几个朋友都是被拉进来的。QQ群刚开始的时候都是在讲股票,老师讲的也很好,(大家都叫他侯伟,侯哥的,他自己说是青岛的,现在这个QQ号码还在用,QQ空间现在又开始发布一些股票知识,应该是又建了一个群,打算骗另外一些人吧),慢慢地,11月中下旬的时候,股票冲上3600跌回到3400点的时候,老师说这样一天一两百个点谁也扛不住,然后股票不能做了,然后就说考察其他的,就把这个南宁(中国-东盟) 慢慢的推荐给我们,包括东盟油(其实就是原油包装),东盟铝,东盟铜之类的。刚开始的时候大家并不是太感兴趣,但是慢慢的老师在视频里经常说,然后说股票不行,这个既可以做多油可以做空,T+0模式,赚两份的钱,一天几百个点,相当于几十个涨停板。最初是群里的几个人在做(现在看来是托),他们天天在晒各种获利的单子,每个单子都获利好几万,就这样把我们诱骗,给我们了一个南宁(中国 东盟)的开户客服的QQ: 325866556, 期间群里的托还针对不同的人有不同的分工,目的就是让你开户,刚开始进去的时候,大家跟着做还是赚钱的,有人在质疑手续费这么贵还有点差的时候,他们总是说你能赚钱就行呗,再到后来,大家入金越来越多的时候,群里的一些管理和老师就喊反单了,连续几次以后,大家就发现了问题,原来我们自己赚的都是小钱,止损出去的都是大头,后来上网一查,才发现这就是大宗商品交易骗局,网上已经曝光了很多这样的案例,今年公安部320网络投资诈骗专案也是侦破了这样的案例,抓捕了相关人员一大把。我们做的根本不是现货,而是期货,而且根本没和国际接轨,原油和成品油经营都需要资质的,做了那么久,没有任何的货物交割单,所有的东西就是一个虚拟电子盘交易。 所以根据以上情况怀疑对方精心设计的是一个骗局进行诈骗,同时南宁(中国-东盟)商品交易所及其117会员广西中泰祥瑞投资管理有限公司也有非法经营及诈骗的嫌疑. 1、根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定:未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。根据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务及各地贵金属交易平台。 骗子团伙人员一口一个 现货 交易,可是,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。不但买进和卖出都要收取高额手续费,并且还有隔夜费。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,严重违反国家法律法规 一、个是开展非法期货交易的商品交易平台;国家商务部没有批准一家可以经营原油,成品油的机构平台。 二、合同诈骗 我们的资金并未按照合同约定由第三方存管 依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是转入了你们平台账号(商户结算账号: 4500 1604 5505 0710 0973 ) 。 你们根本没有按照合同约定进行原油交易,完全是虚拟交易 ! 没有原油存货,没有原油出售方,只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易。只是会员单位每个月与平台结算,逐级分成。 三、开户违规。 根据国家相关期货现货交易法律文件:必须要开户人亲自签署《风险揭示书》、《个人客户开户申请表》等相关合法的规范性文件方能开户。而你们只是收集了个人资料就在网上开了交易账户,属于恶意违法违规。 四、设置骗局。虚假交易, 原油价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作,其实就是一个对赌的过程,行情任由你们摆布。在非农时期还通过断网,卡盘,滑点的方式使我们亏损最大,你们赚的更多,因为我们亏的就是你们赚的。你们利用后台操作,所谓的老师喊单等内外勾结,操纵交易软件等手段共同实施诈骗,完全违反[2011]38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》。 五、虚假宣传,隐瞒投资风险,夸大投资效益,骗取高额点差和手续费等。 南宁(中国-东盟)商品交易所及其117会员广西中泰祥瑞投资管理有限公司涉嫌向社会公众提供非法期货交易平台,致使客户亏损达到其交易中心和会员单位盈利的目的,涉嫌严重违法。希望看到的朋友们再次面对原油诱惑的时候保持谨慎,不要被业务员的花言巧语所蒙骗,别再被这些所谓的大宗商品交易所却经营着非法原油所欺骗。我的QQ765852392, 交易账号:177009602000003,希望大家可以和我还有我的朋友一起维权与骗子死扛到底。och博思财富网