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创利投集资诈骗,老板吴志双套路深

2015年1月7日,北京创利投网络科技有限公司法人邹未国(吴志双司机)和实际控制人吴志双以“创利投金服”平台为名义用亲属家人身份证进行假标集资诈骗,网站平台上线至2017年1月7日,运营两年多,累计涉案金额达3.42亿元,现平台后台数据显示待收6800余万,被害人数2000余人。

2017年1月4日平台出现标的逾期,有投资人上门要求兑付,老板失联,报警后警察介入,进行后续调查。后陆续有投资人报案,1月15日更有25名投资人(不含委托代理人数)到北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查大队报案,报案金额达300余万(不含委托代理金额),后续也有众多投资人不断要求立案侦查,控制实际负责人以免转移资产,但时至今日,北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查大队仍无任何答复。

一.吴志双的各种套路

据悉背后有高人支招,从1月4日开始到现在使出各种套路。

1.基本情况

众多投资者通过返利平台的高额返利利诱进入,1月4日开始出现大面积逾期,1月9日投资人上门讨要无果后报警,物业将公司查封,晚上创利投公司员工通过微信公众号自爆老板跑路了,详见

2.分期还款计划

在各种压力下,吴志双10日通过微信露面,提出分期还款计划:第一个月10%,第二个月20%,第三个月30%,第四个月40%,并要让公司继续开门营业。通过微信名为“王老师133”的投资人分化瓦解其他投资人,培养了很多追随者,让投资人相信他的还款计划,并在之后几天中共还款20万元左右,终因没有现金继续还款,停止了分期还款计划。“王老师133”是吴志双唯一联络人,据悉掌握大量情况,电话133****0066。

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3.债权转让计划

在提出分期还款计划的同时,又提出一个债权转让计划供投资人选择,具体内容是将债权5折转让给第三方,但一直未能执行。一周以后又提出清盘公告,通过“王老师133”口头承诺以3折收购债权,在元月20日之前,先拿出200万收购债权,真假未知。在已有大批投资人选择报案并提交资料的情况下,吴志双妄图以口头承诺3折清盘,分化投资人,阻止报案,并以报案就不还钱相威胁。

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通过代言人“王老师133”发布

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吴志双本人发布

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投资人与吴志双通话内容

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“王老师133”转述内幕

到现在已经拖延了2周时间,目的很显然,一次又一次试探投资人的底线,其中也穿插了很多戏剧性的插曲。吴志双作为创利投的实际控制人,事发到目前为止从未公开向投资者道歉,只是苟且偷生的躲在自己建立的微信群,让自己的信徒继续拉拢金额较大的投资者,有一点不满的意见就踢出群,分化瓦解投资人阵营,以保证自己逃脱法律制裁。但吴志双建立创利投公司,使用亲属的身份制作假标的,进行虚假担保,进行自融集资诈骗的伎俩已经昭然若揭,公司拥有ICP证、中国电子商务协会AA级企业信用等级证书等资质,并由中融汇通进行担保,均为包装手段。上海汇付天下有限公司在创利投长期使用少数相同身份借款进行集资诈骗的过程中,作为帮凶也难辞其咎。

相信大家读到这应该能了解其中一二,一是吴平台停运资金亏空,无法填补,其中不少投资标是弄虚作假,左手套右手。二是他继续发挥多年老赖的做法,没有全额偿还的想法,想用很低的价格收回投资人的债权,尽量去安抚投资人的心情,阻止报案,逃脱法律制裁。

二.家庭关系

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妻子王洪波,姐姐吴丽萍、吴云平,哥哥吴志文,司机邹未国,情妇吕游。表中吴姓为直系亲属,王姓为王洪波直系亲属,吕姓为吕游直系亲属。全部借款人均为亲属。

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三.担保情况

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法人为吴志双姐姐吴云平,担保合作协议于2016.12.27日过期,标的担保可能为假担保或担而不保,设计好的圈套。

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